Δεκαοχτώ άτομα στις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας-40 εκατ. χορηγίες η Κιβωτός
12:23 - 05 Δεκεμβρίου 2022
Συνολικά 18 (11+7) άτομα αναμένεται να μπουν στο κάδρο των ερευνών για τα οικονομικά της Κιβωτού.
Πρόκειται για μέλη του Δ.Σ., συγγενικά τους πρόσωπα, άτομα από το στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, αλλά και όσοι είχαν εμπλακεί στη διοίκηση της Μ.Κ.Ο. την τελευταία πενταετία.
Από την Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό, τρέχει η νέα προκαταρκτική έρευνα για τα οικονομικά της Κιβωτού. Πέρα από την ίδια την Κιβωτό, ερευνώνται και 11 άτομα.
Η οικονομική αστυνομία έχει λάβει εντολή να διεξάγει:
- Φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά της οργάνωσης για την τελευταία πενταετία.
- Διαχειριστικό έλεγχο.
- Έρευνα για κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκούς πόρους.
- Άνοιγμα λογαριασμών σε εταιρικούς λογαριασμούς και σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων.
- Το άνοιγμα αφορά την τελευταία πενταετία και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας, στενών συγγενικών προσώπων τους και μελών του Δ.Σ. της Κιβωτού. Περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν που τυχόν έχουν στην κατοχή τους.
Ο εισαγγελέας έχει δώσει παραγγελία να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως:
- υπεξαίρεση,
- απιστία,
- φοροδιαφυγή, και
- ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν υποβάλλει αιτήματα σε τράπεζες για τον εντοπισμό των λογαριασμών τους, που αναμένεται να απαντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. H οικονομική αστυνομία ψάχνει για ενδεχόμενες ύποπτες κινήσεις που συνδέονται με τα έσοδα της Κιβωτού και τις ιδιωτικές χορηγίες που λάμβανε.
Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάσουν με σειρά προτεραιότητας συγκεκριμένα άτομα που φέρεται να βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του πατέρα Αντωνίου ή πέρασαν από το ΔΣ της Κιβωτού τα τελευταία 5 χρόνια. Στη συνέχεια θα εξεταστούν συγγενείς τους, αλλά και άτομα που ήταν στη διοίκηση της Κιβωτού πριν το 2017. Συνολικά στο κάδρο αναμένεται να μπουν 18 (11+7) άτομα.
Στο στόχαστρο της έρευνας μπαίνουν φυσικά και τα «κουτιά» της Κιβωτού που τοποθετούνταν σε κηδείες, μνημόσυνα, γάμους και στα οποία πολίτες έκαναν τη χορηγία τους.
Αντικείμενο της έρευνας και τα χρήματα που λείπουν από τους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες, η Κιβωτός εκτιμάται ότι έχει λάβει συνολικά 40 εκατ. ευρώ από δωρεές και χορηγίες. Στους λογαριασμούς της εμφανίζονται αυτή τη στιγμή περί τα 15 εκατ. ευρώ. Η έρευνα θα διαπιστώσει το πού κατέληξαν τα υπόλοιπα 25 εκατ. ευρώ, ανατρέχοντας στα λειτουργικά έξοδα και τις λοιπές δαπάνες της Κιβωτού όλα αυτά τα χρόνια.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Εξαφανισμένος ο πάτερ Αντώνιος-Τα σενάρια μετά την απομάκρυνσή του
- Επανήλθε ο πάτερ Αντώνιος-«Τα ράσα μου δεν έχουν τσέπες, δεν κρύβομαι από κανέναν»
- Ξεσπά ο δικηγόρος του πάτερ Αντώνιου-«Πέταξαν στο δρόμο την οικογένειά του
- Το έγγραφο με τις «εντολές» στους παιδαγωγούς για τα παιδιά με παραβατική συμπεριφορά
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
Αβέβαιο το μέλλον του Νούνιες στην Λίβερπουλ μετά τη φυγή του ΚλοπΠριν 5 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Σε αναβρασμό τα αμερικανικά πανεπιστήμια για τη Γάζα-Συλλήψεις, καταλήψεις και διακοπή μαθημάτωνΠριν 6 λεπτά | Fashion
Η γνωστή επιχειρηματίας, Πόλυ Χατζηγεωργίου παρουσιάζει τις νέες ultra sexy & chic Raffia bags, των Blue TurtleΠριν 7 λεπτά | Fashion
Στέλιος Κουδουνάρης: Η συμβουλή του στις γυναίκες & τι πρέπει να έχει μια γυναικεία ντουλάπαΠριν 8 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Τι ποσοστό θέλει στις Ευρωεκλογές ο Μητσοτάκης και σε ποια κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε πυράΠριν 12 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Ξεκινάει η ημιτελική φάση της OΠΑΠ Basket LeagueΠριν 19 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Apollon Ladies και Λευκοθέα Λατσιών διεκδικούν το τρόπαιο του κυπέλλου
