Ανεστάλη η πρώτη ποινική υπόθεση για ΣΠΕ, καταχωρείται δεύτερη ενιαία
10:57 - 05 Νοεμβρίου 2018
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για το Συνεργατισμό σε άλλα τέσσερα δάνεια και προκύπτουν στοιχεία εναντίον κάποιων εκ των κατηγορουμένων.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής και το αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας έγινε αποδεκτό από το Δικαστήριο.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 9 συνολικά πρόσωπα, 7 φυσικά και 2 νομικά πρόσωπα.
Κατηγορούμενοι στην συγκεκριμένη υπόθεση ήταν οι:
- Δημητράκη Σταύρου,
- Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη,
- Μαρία Χλωρακιώτου,
- Καρολίνα Αγγελοπούλου,
- Μαρία Χρυσάνθου,
- Κωνσταντίνος Λύρας,
- Γιώργος Μαυρέας,
- Detiero Enterprises Ltd
- CHL Enterprises Ltd.
Τα αδικήματα μεταξύ άλλων που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι:
- Συνωμοσία προς καταδολίευση
- Απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις
- Πλαστογραφίας
- Κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου
- Ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση
- Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Διαβάστε επίσης:
- Παραδέχθηκε την απαγωγή, αρνήθηκε την νάρκωση των παιδιών
- Το πισωγύρισμα του Τζιωνή και η ανατροπή της ομολογίας του για το διπλό φονικό
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αυτοί είναι οι μαγικοί αριθμοί για τα 12 εκατομμύρια του ΤζόκερΠριν 30 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Αποζημίωση σε ομοφυλόφιλο άνδρα μετά από «εξορκισμό» για «μεταστροφή» στην Αγγλικανική ΕκκλησίαΠριν 48 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Η νέα παγκόσμια τάξη, ο Σίνερ, ο Αλκαράθ και oι οκτώ γίγαντες που κέρδισαν όλα τα Grand SlamΠριν 1 ώρα, 4 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Επιστρέφει στην Πομπηία ρωμαϊκό ψηφιδωτό ερωτικού περιεχομένου που είχαν κλέψει οι ναζίΠριν 1 ώρα, 16 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ζήτησε από τον Ζελένσκι να μην βάλει στο στόχαστρο τη Μόσχα ο ΤραμπΠριν 1 ώρα, 17 λεπτά | Κύπρος
Υφυπουργείο Καινοτομίας: Τέταρτη καλύτερη στην Ε.Ε. για την περίοδο από το 2018 έως σήμερα στο EIS η ΚύπροςΠριν 1 ώρα, 33 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ποινή φυλάκισης με αναστολή επέβαλε η Σρι Λανκα σε τρανς τουρίστρια που περιφερόταν γυμνόστηθη
