×

inbusiness-news-logo cbn omada-logo celebrity-logo LOGO-PNG-108
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • POLICE REPORTER
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • INBusinessNews
  • CBN
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • POLICE REPORTER
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΣΥΝΤΑΓΕΣ
  • INBusinessNews
  • EASY ECONOMICS
  • Police Αφιερώματα
  • Advertorials
  • The Elephant in the Room
Get it on Google Play  Download on the App Store
200x250 cover for nikolaides Online Edition
200x250 cover for nikolaides Online Edition

REPORTER MOBILE APP

Mείνετε συντονισμένοι με όλες τις εξελίξεις όπου και αν βρίσκεστε

Εγγραφή στο Newsletter
inbusiness-logo.original

12 TEYXH MONO €40

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
inbusiness-news-logo cbn omada-logo celebrity-logo LOGO-PNG-108

ΜΟΚΑΣ

International Compliance Forum2 Υπηρεσίες

Η ΜΟ.Κ.Α.Σ. και η δύναμη των συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα κατά του χρηματοοικονομικού εγκλήματος

Στο International Compliance Forum η Ανώτερη Νομική Σύμβουλος της Μονάδας

08:35 - 25 Απριλίου 2025

roulette-298029_1920 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πάνω από 30 εκατομμύρια παίζονται κάθε μήνα στα καζίνο-Εντοπίστηκαν 101 ύποπτες συναλλαγές το 2023

Συζητήθηκε η πρόταση για εξαίρεση από τους περιορισμούς που τέθηκαν για συναλλαγές μέχρι 10 χιλιάδες σε μετρητά

20:10 - 05 Μαρτίου 2025

54 POLICE REPORTER

Δεσμεύτηκαν περιουσίες προσώπων αξίας πάνω από 90,000 ευρώ-Εμπλέκονται σε υπόθεση ναρκωτικών

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και κατάσχεση περίπου 22 κιλών κάνναβης στην Πάφο

18:50 - 18 Δεκεμβρίου 2024

1200x675_cmsv2_f2c56f9c-cdca-59ab-b9f3-15a87c554e96-8336226 POLICE REPORTER

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Χριστοδουλίδη για τα θέματα διαφθοράς και το οργανωμένο έγκλημα

Ζήτησε τυχόν αναγκαίες προσλήψεις εξειδικευμένου τεχνοκρατικού προσωπικού

15:50 - 21 Οκτωβρίου 2024

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Κύπρος

Παίρνει μέτρα κατά της διακίνησης «μαύρου χρήματος» μέσω των σημείων εισόδου το Υπουργείο Οικονομικών

Οδηγίες για υιοθέτηση συστήματος βάρδιας από το Τμήμα Τελωνείων σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου από την Δημοκρατία

16:50 - 06 Σεπτεμβρίου 2024

Untitled-2-Recovered POLICE REPORTER

Εικονικές εταιρείες, μεταφορά κεφαλαίων και παράνομο χρήμα-«Η Κύπρος ως ενδιάμεσος σταθμός ξεπλύματος»

Αρνητική διαφήμιση για την Κύπρο η υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων

06:49 - 14 Απριλίου 2024

XEPLYMA_nof3HEE.width-750 POLICE REPORTER

Το 96% των μετρητών που έφτασαν στην Κύπρο από το 2023 εξετάζεται για ξέπλυμα

Μεγάλη κινητικότητα από τον περασμένο Αύγουστο παρατήρησε η Αστυνομία

17:51 - 03 Απριλίου 2024

μονη ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακατεύτηκαν οι πάντες στην υπόθεση Αββακούμ-Μαλλιά κουβάρια οι θεσμοί

Δεν έχουν πείσει πως αναζητούν και απαιτούν να αποδοθεί Δικαιοσύνη και όχι να αναδειχθούν νικητές

06:00 - 14 Μαρτίου 2024

ξεπλυμα POLICE REPORTER

Η Αστυνομία ζήτησε από το Τμήμα Τελωνείων να μην ενημερώνει απευθείας την ΜΟΚΑΣ

Με USB έδιναν τα ποσά, κάθε τρεις μήνες-Εισήλθαν στην Κύπρο πάνω από €160 εκ. σε μετρητά σε τέσσερα χρόνια

15:09 - 13 Μαρτίου 2024

βοηυ POLICE REPORTER

Ζήτησαν παραιτήσεις για την υπόθεση της Ουκρανής οι βουλευτές-Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρία

Θεωρούν ότι δεν πάσχει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά ο τρόπος εφαρμογής από τις Αρχές

13:21 - 13 Μαρτίου 2024

4332 POLICE REPORTER

Πέραν των δέκα εκ. οι δεσμεύσεις χρημάτων από τη ΜΟΚΑΣ, κοντά στα δύο εκ. οι κατασχέσεις για το 2022-2023

Ενώπιον της επιτροπής Θεσμών, τίθεται σήμερα τα ζητήματα πρόληψης και καταπολέμησης του οικονομικού εκγλήματος

06:00 - 13 Μαρτίου 2024

policee POLICE REPORTER

Απορρίπτει τις επικρίσεις για τη μεταφορά εκατομμυρίων από την Ουκρανή η Αστυνομία-«Δεν τίθεται θέμα ολιγωρίας»

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Αρχηγείο της Αστυνομίας

15:38 - 06 Μαρτίου 2024

150 POLICE REPORTER

Γραπτώς στο Τελωνείο πρέπει να δηλώνονται χρηματικά ποσά των 10.000 ευρώ και άνω

Οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων αξίας 100.000 και άνω διαβιβάζονται στην Αστυνομία

10:52 - 05 Μαρτίου 2024

koyres ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρευνα για Κούρη και από ΜΟΚΑΣ για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος-Πολλαπλές καταγγελίες σε Εισαγγελέα

Τα πρώτα παράπονα για έλλειψη νερού για άρδευση υποβλήθηκαν από κοινότητες πριν δέκα χρόνια

17:35 - 11 Ιανουαρίου 2024

amlcy Κύπρος

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας: Τα red flags και η πρόοδος της Κύπρου-Τι καταδεικνύει η ΜΟΚΑΣ

Μειώνονται οι ύποπτες αναφορές-Ανησυχητικά τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης και phishing

06:30 - 13 Δεκεμβρίου 2023

Ροη Ειδησεων

Πριν 9 λεπτά | People

Βίκυ Βολιώτη: «Με τον σύζυγο μου, σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να ξαναϋιοθετήσουμε»

Πριν 10 λεπτά | Διεθνή

Χρυσός: Σε ανοδική τροχιά με το βλέμμα των traders στη συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας

Πριν 11 λεπτά | POLICE REPORTER

Μπήκε σε κτήριο για διάρρηξη αλλά τον πρόδωσε ο συναγερμός-Χειροπέδες σε 28χρονο

Πριν 14 λεπτά | Financial Services

International Compliance Forum: AMLA and the new European reality in the spotlight

Πριν 20 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή

Η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της με έξι ομάδες στο Champions League

Πριν 20 λεπτά | People

Σόφη Ζαννίνου: «Είχα μεγάλες κόντρες με τον πατέρα μου. Από πολύ νωρίς, ήμουν η μαμά της μαμάς μου»

Πριν 23 λεπτά | Υπηρεσίες

Έρευνα για μεταρρύθμιση Τ.Α.: Ελλιπής διαβούλευση, περιορισμένη ικανοποίηση και συγκρατημένη αισιοδοξία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Get it on Google Play  Download on the App Store
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
  • Contact Us
  • Πολιτική Προστασίας
  • Όροι Χρήσης
  • Ταυτότητα

Proudly Developed by