Κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε τρία φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία με έδρα την Τουρκία
22:58 - 17 Μαΐου 2021
Την επιβολή κυρώσεων εναντίον τριών φυσικών προσώπων και μιας εταιρείας που έχει έδρα στην Τουρκία ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς αποφαίνεται ότι είχαν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).
Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα πρόσωπα και η εταιρεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεση του ISIS με δίκτυο διεθνών χρηματοδοτών. Όπως σημειώνουν, οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις επέτρεψαν στην τρομοκρατική οργάνωση να αποκτήσει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μέσης Ανατολής.
Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Διευθύντρια του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Αντρέα Γκάκι, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει την επανεμφάνιση του ISIS και να καταστρέψει τα δίκτυα χρηματοδότησης του.
Κυρώσεις Εναντίον Φυσικών Προσώπων
Στον Alaa Khanfurah με την κατηγορία ότι παρείχε ουσιαστική οικονομική, υλική και τεχνολογική βοήθεια στο ISIS κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020. Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η επιχείρηση χρηματικών υπηρεσιών του Khanfurah, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία, μετέφερε χρήματα σε μέλη του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία.
Μάλιστα, εκτιμάται ο Khanfurah χρησίμευσε ως βασικός διαμεσολαβητής στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των ανώτερων ηγετών του ISIS την διετία 2017-2019. Στον Ibrahim Ali Awad al-Fay για την ιδιοκτησία της εταιρίας Al-Fay, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία και κατηγορείται ότι παρείχε ουσιαστική βοήθεια στο ISIS.
Στον Idris al-Fay, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση στο Ιράκ, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την εταιρεία Al-Fay για να διευκολύνει την παγκόσμια διανομή κεφαλαίων για λογαριασμό του ISIS. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο Idris al-Fay χρησιμοποίησε την εταιρία για να κάνει διαμεσολάβηση μεταξύ των ξένων χρηματοδοτών και του ISIS.
Κυρώσεις Εναντίον Εταιρίας με Έδρα την Τουρκία
Στην εταιρεία Al-Fay, η οποία έχει έδρα στην Τουρκία, για την παροχή οικονομικής, υλικής και τεχνολογικής υποστήριξης στο ISIS.
Πηγή: Πρώτο Θέμα
Ροη Ειδησεων
Πριν 0 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καρδιοχειρουργοί του Mediterranean Hospital παρακολούθησαν διάλεξη του διακεκριμένου καθηγητή Claus Preusse,Πριν 2 λεπτά | Υπηρεσίες
Το ευ επιχειρειν στο βάθρο... Πραγματοποιήθηκαν τα 16α IN Business Awards(photos)Πριν 2 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Την Κυριακή το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τριάθλου στην ΠάφοΠριν 4 λεπτά | People
Γιώργος Αρμένης: «Με κορόιδευαν επειδή δεν είχα πατέρα, με πληγώνει αυτό ακόμα & τώρα που είμαι 80 χρόνων»Πριν 10 λεπτά | ICT
Ευγένιος Ευγενίου: Ιδανικό μέρος για τεχνολογικές εταιρείες και εταιρείες καινοτομίας η ΚύπροςΠριν 16 λεπτά | People
Πάνος Σταθακόπουλος: «Σκοτώθηκε ο ξάδερφος μου & έπρεπε να πάω στο θέατρο και να χτυπιέμαι σε ένα φέρετρο»Πριν 19 λεπτά | POLICE REPORTER
Καταχωρείται τελικά τη Δευτέρα η αίτηση για παύση Οδυσσέα-Θέλει να δικαστεί η ουσία η πλευρά του Ελεγκτή
