Υπό επταήμερη κράτηση ο 42χρονος για την απάτη 92 εκατομμυρίων σε βάρος κυπριακής εταιρείας

14:47 - 30 Ιανουαρίου 2020

POLICE REPORTER

Ο 42χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί δυνάμει διεθνούς και ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για απάτη σε βάρος κυπριακής εταιρείας, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησής του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Απάτη 92 εκατομμυρίων σε βάρος κυπριακής εταιρείας-Πέντε εντάλματα, μια σύλληψη

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, πρόκειται για μια υπόθεση, η οποία αφορά αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, απάτη, κλοπή από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιριών – νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα αδικήματα, τα οποία διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο κ. Ανδρέου είπε πως πρόκειται για αδικήματα, που διαπράχθηκαν σε βάρος κυπριακής εταιρείας, η οποία είναι μητρική εταιρεία άλλων εταιρειών τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, μεταξύ των ετών 2011 – 2012, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.

«Φαίνεται ότι σε επτά περιπτώσεις τόσο το πρόσωπο που έχει συλληφθεί, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα, τα οποία εναντίον τους εκκρεμούν επίσης διεθνή και ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, είχαν αποξενώσει το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής, από λογαριασμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό που ανήκουν στην συγκεκριμένη εταιρεία», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι, την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου, ενώ τα αδικήματα διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, στην Ελβετία και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, πρόσωπα τα οποία έλεγχαν την εταιρεία, προέβησαν σε διάφορες αγορές μετοχών. Από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε, ότι η πληρωμή από την εταιρεία, έγινε με πολύ μεγαλύτερο τίμημα από την πραγματική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στις 17/10/2019, στην έκδοση πέντε ενταλμάτων σύλληψης, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά εντάλματα.

Βάσει του Ευρωπαϊκού εντάλματος, ένας εκ των υπόπτων, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη στις 17/01/2020 στη Βουδαπέστη και ακολούθως στις 29/01/2020 παραδόθηκε στις Κυπριακές Αρχές, όπου συνελήφθη βάσει του εθνικού εντάλματος σύλληψης.

Το ΓΔΟΕ Αρχηγείου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Υπό επταήμερη κράτηση ο 42χρονος για την απάτη 92 εκατομμυρίων σε βάρος κυπριακής εταιρείας

Ροη Ειδησεων

5 επαύλεις με πισίνα στα Κούκλια

Έπαυλη 3ων υπνοδ.στην Πόλη Χρυσοχούς

12 διαμερίσματα με θέα τη θάλασσα στην Πέγεια

10 διαμερίσματα με θέα τη θάλασσα στην Πέγεια

Δειτε Επισης