Σε επιτήρηση επειδή θεωρείται «βιτρίνα» του Ζάχαβι και ομάδα «ξεπλύματος» χρήματος
15:16 - 01 Μαρτίου 2019
Tελικά, φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός απέφυγε τα χειρότερα αφού δεν κατέληξε στον Παϊρότζ Πιεμπονγκσάντ... Διότι η Μουσκρόν, που ανήκει στον Ταϊλανδό επιχειρηματία (τουλάχιστον στα χαρτιά...) τέθηκε υπό επιτήρηση από τη βελγική Δικαιοσύνη!
Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας των Βρυξελλών ενημέρωσε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε η διαχείριση της Μουσκρόν να ανατεθεί σε εντεταλμένους του κράτους και να "παγώσουν" οι τραπεζικοί λογαριασμοί της διοίκησης. Ένα αίτημα που έγινε δεκτό από το Δικαστήριο.
Η Μουρκσόν τελεί υπό έρευνα από τον προηγούμενο Νοέμβριο, επειδή οι δικαστικές αρχές θεωρούν ότι ο Πιεμπονγκσάντ είναι η "βιτρίνα" του πραγματικού ιδιοκτήτη, Πίνι Ζάχαβι και ότι μέσω της ομάδας, "ξεπλένονται" χρήματα από μεταγραφές και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, Έρικ βαν ντερ Σιπτ "εντοπίσαμε νέες ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με off-shore εταιρίες, οι οποίες μεταφέρουν λεφτά σε άλλες off-shore εταιρίες. Για εμάς, αυτό είναι διακίνηση μαύρου χρήματος".
Είναι σαφές ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον Πιεμπονγκσάντ, για τον οποίο οι δικαστικές αρχές υποπτεύονται ότι συναίνεσε σε εικονική μεταβίβαση των μετοχών από τον Πίνι Ζάχαβι. Ένα κύκλωμα, στο οποίο θα μπορούσε να εμπλακεί ο Παναθηναϊκός, εάν ο Ταϊλανδός είχε ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Αλαφούζο...
Πηγή: www.sport24.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 10 λεπτά | Επιστήμη και Τεχνολογία
Ιταλική εφημερίδα δημοσίευσε ένθετο γραμμένο από ΑΙΠριν 26 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Να απαγορευτούν πασχαλινές δραστηριότητες με ζώα ζητεί από Δήμους και Κοινότητες το Κόμμα για τα ΖώαΠριν 32 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικοι στην Αθήνα πουλούσαν κροτίδες μέσω social media-Συνελήφθησαν και ενήλικες για παραμέληση εποπτείαςΠριν 44 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Το Ιράν πιστεύει πως η συμφωνία για πυρηνικά με ΗΠΑ είναι πιθανή με στήριξη ΡωσίαςΠριν 52 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Επίσημη καταγγελία από την Ομόνοια για την «εισβολή» στην μπουτίκ τηςΠριν 1 ώρα, 10 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
H Eπίτροπος Κος καλεί τις υποψήφιες χώρες να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσειςΠριν 1 ώρα, 17 λεπτά | POLICE REPORTER
Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λίμνης της Πόλης Χρυσοχούς
