Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο ΔΕΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
17:08 - 19 Ιουλίου 2018
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τις υφιστάμενες διατάξεις με: την ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές· τη θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών· τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· τη θέσπιση συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· και την ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Η Βέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε σχετικά πως "η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα".
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 2 ώρες, 28 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Κόλλησαν στο μηδέν Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ στο Αλφαμέγα-Έσβησαν οι τελευταίες ελπίδες για τετράδαΠριν 2 ώρες, 34 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
Διέλυσε την Πάφο και έδωσε παράταση στην αγωνία για τον πρωταθλητή η ΟμόνοιαΠριν 2 ώρες, 44 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ιστορικές στιγμές στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου-Η χειραψία ειρήνης και η μίνι σύνοδος κορυφήςΠριν 3 ώρες, 14 λεπτά | 'Αλλα Σπορ
Ράσελ: «Είδαμε στην Κίνα τι είναι ικανός να κάνει ο Χάμιλτον»Πριν 3 ώρες, 27 λεπτά | POLICE REPORTER
Άλλες δύο συλλήψεις για τα 50 κιλά ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στο όχημα 41χρονουΠριν 3 ώρες, 57 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Πέντε νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες από την έκρηξη στο Ιράν-Φέρεται να συνδέεται με καύσιμο πυραύλωνΠριν 4 ώρες, 24 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
