Και η Κύπρος στην έκθεση για ξέπλυμα και παράνομες δραστηριότητες
22:41 - 12 Δεκεμβρίου 2017
Η Εκθεση περιέχει σειρά διαπιστώσεων. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι η Επιτροπή άνοιξε εναντίον κρατών μελών 18 υποθέσεις παράβασης όσον αφορά τη μη μεταφορά της οδηγίας ΕΑΒ 1 στο εθνικό δίκαιο, 13 υποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΑΒ 2 και 8 υποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΑΒ 3. Υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έως τις 4 Ιουνίου 2017. Σημειώνει ότι εκκρεμούν ακόμη οι προσφυγές σε 11 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία και Σλοβακία). Οι υποθέσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αναμένεται να κλείσουν σύντομα.
Επίσης, σημειώνει ότι η Σύμβαση της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη διεθνή σύμβαση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζητώντας από τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση της πρόληψης, της διερεύνησης και της δίωξης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της αποτελεσματικής δέσμευσης και δήμευσης προϊόντων και οργάνων εγκλήματος.
Εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Σύμβαση της Βαρσοβίας έχει επικυρωθεί έως τώρα μόνο από 18 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και ΗΒ).
Ροη Ειδησεων
Πριν 25 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
ΒΙΝΤΕΟ: Αλαλούμ με τον καπετάνιο του Κριστιάνο Ρονάλντο στον ΒόλοΠριν 25 λεπτά | ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η έφηβη Αμμοχωστιανή που έζησε τη φρίκη της εισβολής-«Τυλίγαμε τους νεκρούς και τους πηγαίναμε στο ξενοδοχείο του θανάτου»Πριν 38 λεπτά | POLICE REPORTER
Συνελήφθη ο 53χρονος φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου στο Πισσούρι-Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονοςΠριν 43 λεπτά | Ποδόσφαιρο Διεθνή
ΒΙΝΤΕΟ: Αποθεώθηκε και έκλαψε στην επιστροφή του μετά από 18 χρόνια στη Ροζάριο Σεντράλ o Nτι ΜαρίαΠριν 50 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Φρικτός θάνατος για 17χρονο στην Ιταλία-Θάφτηκε στην άμμο και πέθανε από ασφυξίαΠριν 53 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Στον ανακριτή η Μουρτζούκου-Οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποσπάσουν ομολογία για το τι έχει συμβεί στον ΠαναγιωτάκηΠριν 1 ώρα | ΔΙΕΘΝΗ
Ο στρατός του Σουδάν απώθησε έφοδο των παραστρατιωτικών σε πολιτεία του Νταρφούρ
