Στην Κύπρο οδηγούν τα ίχνη που άφησε πίσω του ένα διεθνές δίκτυο επενδυτικών απατών, το οποίο φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες ανθρώπους σε διάφορες χώρες, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Έρευνα του ABC αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο φέρεται να αξιοποιούσε ένα πολύπλοκο σύστημα εταιρειών, τηλεφωνικών κέντρων και συστημάτων πληρωμών, με την Κύπρο να εμφανίζεται σε περισσότερα από ένα σημεία.
Στο επίκεντρο των ευρημάτων βρίσκεται κυπριακά εγγεγραμμένη εταιρεία, η οποία συνδέεται με το σύστημα πληρωμών. Σύμφωνα την έρευνα το συγκεκριμένο σύστημα εμφανίζεται σε εσωτερικά αρχεία του δικτύου και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία συναλλαγών που συνδέονται με επενδυτικές πλατφόρμες τις οποίες οι ερευνητές χαρακτηρίζουν μέρος της ευρύτερης υποδομής της απάτης.
Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει παρουσία του ίδιου δικτύου και στον τομέα των τηλεφωνικών κέντρων, με την Κύπρο να περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών όπου φέρεται να λειτουργούσαν σχετικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά σε άλλη εταιρεία εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία σύμφωνα πάντα με την έρευνα, είχε προηγουμένως δραστηριοποιηθεί με την ονομασία Smart Pay.
Το όνομα της πρώτη εταιρείας εντοπίστηκε σε εσωτερικά αρχεία και βίντεο της Sapphire Network. Σε ένα από τα βίντεο, εργαζόμενος εμφανίζεται να χρησιμοποιεί το σύστημα για την παρακολούθηση πληρωμών, ενώ σε άλλο υλικό εμφανίζεται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία η οποία συνδέεται με την δεύτερη εταιρεία.
Η έρευνα της ABC αναφέρει ότι η πρώτη εταιρεία εμφανίζεται να συνδέεται με πληρωμές που αφορούσαν επενδυτικές πλατφόρμες όπως οι Ambit Capital, Finterex Capital και The FBTC.
Στην ίδια έρευνα γίνεται αναφορά και στη GoBe Marketing, εταιρεία της οποίας ο Goldberg εμφανίζεται ως συνδιευθυντής. Η εταιρεία έχει λειτουργήσει τηλεφωνικά κέντρα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Η δραστηριότητά της παρουσιάζεται ως τηλεμάρκετινγκ για υπηρεσίες έκδοσης βίζας και μετανάστευσης.
