Με βάση το Πόθεν Έσχες του, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που στην παρούσα φάση δεν συνοδεύονται με μαρτυρία, οδηγήθηκε η Αστυνομία στην σύλληψη αστυνομικού, τον οποίο με βάση την ανακοίνωσης της, έδειξε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, που σε βάρος του διερευνώνται αδικήματα που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή.
Τόσο ο 45χρονος αστυνομικός όσο και το ζεύγος αλλοδαπών που συνελήφθη για την ίδια υπόθεση, 49χρονος και 50χρονη, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με την Αστυνομία -σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες- να ζητά την κράτηση τους για οκτώ ημέρες.
Σε σχέση με τον αστυνομικό, που συνελήφθη την Πέμπτη και δεσμεύτηκε περιουσία του πέραν των €220.000, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο πολυτελείας, ο ανακριτής της υπόθεσης, στον όρκο του, τον έδειξε ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ηγείται καταζητούμενο πρόσωπο των ελληνικών Αρχών για λαθρεμπόριο κυρίως τσιγάρων αλλά και καυσίμων.
Όπως ανέφερε ο ανακριτής της Αστυνομίας ενώπιον Δικαστηρίου, η υπόθεση αφορά σύσταση εγκληματικής ομάδας που συνδέεται με εγκληματικές ενέργειες, με τις πληροφορίες ενώπιον των Αρχών να αναφέρουν πως κρύβεται πίσω από απειλές και εκβιασμούς σε σχέση με παροχή προστασίας εταιρειών και μαγαζιών ή μετοχές από την διακίνηση ναρκωτικών.
Επίσης, ανέφερε πως απειλούνται επιχειρηματίες και εταιρείες forex που αρνούνται να δώσουν χρηματικά για προστασία, συνδέοντας την εγκληματική ομάδα με πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες που καταγράφηκαν, όπως εμπρησμοί, πυροβολισμοί και άλλα χτυπήματα.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής, επικαλούμενος πληροφορίες, επιχειρηματίες έχουν δεχθεί απειλές, με στόχο να τους εξαναγκάσουν να πάρουν χρήματα σε μετρητά, με αντάλλαγμα την προστασία και απόσπαση ποσοστών.
Ως επικεφαλής της ομάδας, ο ανακριτής έδειξε πρόσωπο που καταζητείται με ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα, λέγοντας περαιτέρω πως ο αστυνομικός είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που αναλαμβάνουν δουλειές για προστασία από εταιρείες forex. Επίσης, ανέφερε πως η ανταλλαγή χρημάτων από τις δραστηριότητες, καταβάλλεται μέσω εφαρμογών.
Άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς
Με βάση τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της Αστυνομίας, Χρυσόστομος Νικολάου, πραγματοποιήθηκαν έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπόπτου, για τα έτη 2020-2026, όπου εντοπίστηκαν καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται με τα εισοδήματα του, ωστόσο για μεγάλα χρηματικά ποσά υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν πως πρόκειται για κέρδη από στοιχήματα και αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα.
Όπως ανέφερε ο ανακριτής, κ. Νικολάου, «διαπιστώθηκαν συναλλαγές και αγοραπωλησίες οχημάτων που δεν δικαιολογούνται», λέγοντας πως μεταξύ 2020-2026 εντοπίστηκαν μεταξύ καταθέσεις ανά έτος, όπως 14 χιλιάδων ευρώ, 35 χιλιάδων και 40 χιλιάδων, ποσά τα οποία συγκρούονται με τις φορολογικές του δηλώσεις και δεν συνάδουν με τον μισθό του από την Αστυνομία.
Επίσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε καταθέσεις επιταγών, εκ των οποίων η μια εκδόθηκε από στοιχηματική εταιρεία και η άλλη από ασφαλιστική εταιρεία.
Στην πρώτη περίπτωση, όπως ανέφερε, ο αστυνομικός κέρδισε μετά από ποδοσφαιρικό στοίχημα, 16 ευρώ, το ποσό των 34 χιλιάδων ευρών, ενώ σε δεύτερη περίπτωση 11 χιλιάδες ευρώ. Στη δεύτερη, ανέφερε πως μετά από τροχαίο ατύχημα, έλαβε αποζημίωση 98 χιλιάδων ευρώ και επιπρόσθετα του επιστράφηκε το πολυτελές όχημα του επιδιορθωμένο.
Πέραν των πιο πάνω, ανέφερε πως ο ύποπτος αύξησε την μηνιαία δόση του σε τραπεζικό δάνειο, ενώ αναφέρθηκε και στα καθημερινά του έξοδα, λέγοντας πως δεν συνάδουν με τους λογαριασμούς.
Σε σχέση με τα οχήματα, ο ανακριτής κ. Νικολάου, ανέφερε πως είχε στην κατοχή του πολυτελές οχήματα, για τα οποία ωστόσο δεν εντοπίστηκαν δάνεια ή αναλήψεις που να δικαιολογούν τις αγοραπωλησίες, ενώ έδειξε και ζήτημα με την χρηματική τους αξία και την αγορά, λέγοντας πως διερευνάται η πραγματική αξία των οχημάτων.
Ταξίδια στο εξωτερικό
Σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή της υπόθεσης, στα πλαίσια των εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι ο αστυνομικός πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό, δέκα στην Θεσσαλονίκη και δύο στην Αθήνα, λέγοντας περαιτέρω πως παρατηρείται συγκεκριμένο μοτίβο ως προς τις επισκέψεις, κάθε δύο μήνες.
Επιπρόσθετα, ανέφερε πως από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως δεν εντοπίζονται τραπεζικές συναλλαγές που παραπέμπουν στην αγορά εισηγητριών.
Κατά την σύλληψη του αστυνομικού, αυτός ανέφερε στους συναδέλφους του «κάμετε την δουλειά σας», ενώ σε έρευνα στα οχήματα του, εντοπίστηκαν 10 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, υποστηρίζοντας πως τα περισσότερα είναι συγγενικού του προσώπου. Επίσης, σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ αυτών χάπια και κροτίδες, καθώς και ένα «δοχείο που περιείχε θραύσματα από σφαίρα και πλήρη σφαίρα», όπως είπε ο ανακριτής.
Τέταρτο ένταλμα
Σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο υπόπτους, εναντίον τους διερευνάται και το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο δεν διερευνάται για τον αστυνομικό, ενώ η Αστυνομία επίσης στην βάση πληροφοριών, τους δείχνει ως μέλη της ομάδας του καταζητούμενου των ελληνικών Αρχών.
Πιο συγκεκριμένα, το ζεύγος, 49χρονος και 50χρονη, -κατά την εκδοχή της Αστυνομίας- είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας που συνδέουν με παράνομες δραστηριότητες, προστασίες και απειλές, ενώ στο μικροσκόπιο τέθηκαν επίσης οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και τα οχήματα του.
Ο όρκος του ανακριτή είναι πανομοιότυπος με αυτό του αστυνομικού, ωστόσο αναφέρθηκε περαιτέρω πως σε βάρος του προσώπου που καταζητείται ήδη από την Ελλάδα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, καθώς τον συνδέουν με δύο εγκληματικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στην Λεμεσό, αφού κατά την Αστυνομία, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με δύο πρόσωπα ζητώντας χρήματα.
Οι δύο ύποπτοι, δεν έφεραν ένσταση στην κράτηση τους, αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως τεθούν υπό επταήμερη κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.
