Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εκφράζει την στήριξή του και χαιρετίζει την έκδοση της πρώτης Έκθεσης Στρατηγικής Ανάλυσης (Strategic Analysis Report) από τη Στρατηγική Πρωτοβουλία Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Κύπρου για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Η πρώτη Έκθεση τιτλοφορείται: New Trends in Technology Enabled Fraud and the Use of Money Mules
Εστίαση σε σύγχρονες απειλές και τεχνολογική απάτη
Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς ανάλυσης των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα, με ιδιαίτερη έμφαση:
- Στα σχήματα απάτης μέσω τεχνολογίας (Technology-Enabled Fraud Schemes).
- Στη στρατολόγηση και χρήση μεταφορέων παράνομου χρήματος (Money Mules).
Μέσα από την ανάλυση αυτή, αναδεικνύονται οι τρέχουσες πρακτικές των εγκληματιών, καθώς και τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη συμπεριφορά των πελατών και στις συναλλαγές.
Αναβάθμιση της Εθνικής Ικανότητας Πρόληψης
Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας πρόληψης και αποδιοργάνωσης (disruption) του χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Η έγκαιρη ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί το κλειδί για τη θωράκιση της οικονομίας μας.
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών τονίζει ότι: «Η έκδοση αυτής της πρώτης Έκθεσης επιβεβαιώνει την αξία και την ισχύ της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια, παρέχοντας στα μέλη μας και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος».
