Στην εξάρθρωση κυκλώματος που δρούσε για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων, προχώρησαν οι ευρωπαϊκές Αρχές, έπειτα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχε και η Κύπρος, όπου συνελήφθη αριθμός προσώπων, χωρίς να προσδιορίζεται πόσοι εξ' αυτών εντοπίστηκαν και φόρεσαν χειροπέδες σε κάθε χώρα.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) εννέα άτομα που είναι ύποπτα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τρεις χώρες.
Όπως αναφέρει, οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων, το οποίο εξαπάτησε τα θύματα για πέραν των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η Eurojust, ο κόμβος δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ, εξασφάλισε τη συνεργασία των κυπριακών, γαλλικών, βελγικών, γερμανικών και ισπανικών αρχών για την εξάρθρωση του δικτύου.
Σημειώνει ότι «τα μέλη του δικτύου δημιούργησαν δεκάδες πλαστές πλατφόρμες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα που έμοιαζαν με νόμιμους ιστότοπους και υποσχέθηκαν υψηλές αποδόσεις. Προσέλκυσαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφωνικές κλήσεις, πλαστά άρθρα ειδήσεων και πλαστές μαρτυρίες από διασημότητες ή επιτυχημένους επενδυτές».
Υποδεικνύει εξάλλου πως όταν τα θύματα μεταβίβαζαν κρυπτονομίσματα στις πλατφόρμες, δεν μπορούσαν ποτέ να ανακτήσουν τα χρήματά τους. Τα κρυπτονομίσματα που αποκτήθηκαν μέσω των διαφόρων απατών στη συνέχεια φαίνεται ότι ξεπλύθηκαν από τους φερόμενους δράστες.
Επισημαίνεται πως «οι έρευνες για το δίκτυο ξεκίνησαν όταν οι αρχές έλαβαν αρκετές καταγγελίες από θύματα. Η Eurojust εξασφάλισε τη γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία των Αρχών, δημιουργώντας μια κοινή ομάδα έρευνας μεταξύ των γαλλικών και βελγικών αρχών. Αφότου διαπιστώθηκε πως και άλλες χώρες έπρεπε να συμμετάσχουν στις δράσεις τους, η Eurojust συγκέντρωσε εισαγγελείς και ανακριτές από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία για να σχεδιάσουν την εξάρθρωση του δικτύου».
Οι έρευνες εναντίον των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 29 Οκτωβρίου και συντονίστηκαν από τις εγκαταστάσεις της Eurojust στη Χάγη. Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν στα σπίτια τους στην Κύπρο, την Ισπανία και τη Γερμανία ως ύποπτοι για συμμετοχή σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες που οδήγησαν στην κατάσχεση 800.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς, 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και 300 000 ευρώ σε μετρητά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Συνελήφθη ξανά ο τρίτος Γεωργιανός που τελεί υπό κράτηση για τη δολοφονία Δημοσθένους-Ενώπιον Δικαστηρίου με νέα αδικήματα
- Αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της, αλλά έριξε και καρφιά η τέως Επ. Νομοθεσίας-«Δεν δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης σημαντικών στόχων»
- Έδωσε συνέχεια στην κόντρα με Χαρτσιώτη ο Δαμιανού-«Κρίνεται από την κοινωνία ως πολιτικά ανεπαρκής»
