Πρόστιμο €790.000 στην Τράπεζα Κύπρου για παραβίαση του νόμου για το ξέπλυμα επέβαλε η ΚΤΚ
20:15 - 09 Δεκεμβρίου 2021
Πρόστιμο ύψους €790.000 επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου για μη συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου και της οδηγίας της ΚΤΚ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΚΤΚ, το πρόστιμο επιβλήθηκε ύστερα από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019.
«Μετά από ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε κατά το 2018 και 2019, αποφάσισε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 την επιβολή μέτρων υπό μορφή προστίμου στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ύψους €790.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 4η έκδοση του Δεκεμβρίου 2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, κατά τη χρονική περίοδο 2015 έως 2019»
Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου αυτό θα μειωθεί κατά 15%, δηλαδή κατά €118.500.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 14 λεπτά | POLICE REPORTER
Απορρίφθηκε αίτηση Γενικού Εισαγγελέα σε απόφαση απαλλοτρίωσης γηςΠριν 21 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σημαντικά επιτεύγματα στην Σύνοδο Κοινοπολιτείας για ΩκεανούςΠριν 25 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΓ της Κοινοπολιτείας: Η Κύπρος πρώτη στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργειαΠριν 30 λεπτά | Ποδόσφαιρο Ελλάδα
Πάει πίσω το πρωτάθλημα, προς αναβολή ο τελικός του Κυπέλλου στην ΕλλάδαΠριν 33 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στεφάνου: Έχουμε τα εχέγγυα να κερδίσουμε το στοίχημα των εκλογώνΠριν 40 λεπτά | ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Το λάθος που κάνουμε όλοι-Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε τα αυγά στην πόρτα του ψυγείουΠριν 46 λεπτά | ΔΙΕΘΝΗ
Πολιτικές αναταράξεις στην Ουγγαρία-Έρευνες κατά επικριτή του Όρμπαν λόγω υποψιών για χρηματοδότηση
