Και η Κύπρος στην έκθεση για ξέπλυμα και παράνομες δραστηριότητες
22:41 - 12 Δεκεμβρίου 2017
Η Εκθεση περιέχει σειρά διαπιστώσεων. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι η Επιτροπή άνοιξε εναντίον κρατών μελών 18 υποθέσεις παράβασης όσον αφορά τη μη μεταφορά της οδηγίας ΕΑΒ 1 στο εθνικό δίκαιο, 13 υποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΑΒ 2 και 8 υποθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΑΒ 3. Υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τη διοικητική συνεργασία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έως τις 4 Ιουνίου 2017. Σημειώνει ότι εκκρεμούν ακόμη οι προσφυγές σε 11 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία και Σλοβακία). Οι υποθέσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αναμένεται να κλείσουν σύντομα.
Επίσης, σημειώνει ότι η Σύμβαση της Βαρσοβίας του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη διεθνή σύμβαση για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ζητώντας από τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα για την ενίσχυση της πρόληψης, της διερεύνησης και της δίωξης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και της αποτελεσματικής δέσμευσης και δήμευσης προϊόντων και οργάνων εγκλήματος.
Εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η Σύμβαση της Βαρσοβίας έχει επικυρωθεί έως τώρα μόνο από 18 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και ΗΒ).
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 47 λεπτά | ΕΛΛΑΔΑ
Δίωξη για κακούργημα στον Κωνσταντίνο Φλώρο για τον ξυλοδαρμό στη ΒουλήΠριν 5 ώρες, 58 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
H ανακοίνωση της Ανόρθωσης για τη Γενική Συνέλευση-Ορίστηκε Διοικούσα Επιτροπή μέχρι τις 10 ΜαΐουΠριν 6 ώρες, 11 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τήρηση διεθνούς δικαίου ζητά η Αννίτα με αφορμή την Ημέρα Γενοκτονίας ΑρμενίωνΠριν 6 ώρες, 30 λεπτά | POLICE REPORTER
Επανασύλληψη 44χρονου για υποθέσεις εμπρησμώνΠριν 6 ώρες, 31 λεπτά | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόεδρος: Η αντιμετώπιση προκλήσεων στην ενέργεια ο μεγάλος στόχος για ανταγωνιστικότητα οικονομίαςΠριν 6 ώρες, 31 λεπτά | Ποδόσφαιρο Κύπρος
ΒΙΝΤΕΟ: Εννέα γκολ στο στάδιο Άλφαμεγα και τρίποντο για την ΑΕΛΠριν 6 ώρες, 31 λεπτά | POLICE REPORTER
ΒΙΝΤΕΟ: Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στα Κούκλια
