Νέος κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

13:46 - 14 Μαΐου 2018

ΔΙΕΘΝΗ

Οδηγία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εξέδωσε σήμερα το Συμβούλιο των Κρατών Μελών, η οποία προβλέπει τον τερματισμό της χρηματοδότησης εγκληματικών πράξεων χωρίς να παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.

Συγκεκριμένα η τροποποιητική οδηγία 2015/849 αποτελεί μέρος ενός σχεδίου δράσης που ξεκίνησε μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη το 2016. Η οδηγία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, χωρίς συζήτηση, σε συνέχεια συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2017. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το συμφωνηθέν κείμενο στις 19 Απριλίου 2018.

"Αυτοί οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στην ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια στην Ευρώπη με την περαιτέρω εξάλειψη των μέσων που διαθέτουν οι τρομοκράτες", δήλωσε ο Βλάντισλαβ Γκοράνοφ, Υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. "Θα μας επιτρέψει να διακόψουμε τα εγκληματικά δίκτυα χωρίς να διακυβεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις οικονομικές ελευθερίες", σημείωνει.

Οι κύριες αλλαγές στην οδηγία 2015/849 περιλαμβάνουν, τη διευρύνση την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, βελτιώνοντας τη διαφάνεια όσον αφορά την κυριότητα των εταιρειών και των καταπιστεύσεων.

Επιπλέον περιέχει πρόνοιες για την αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με προπληρωμένες κάρτες και εικονικά νομίσματα, τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και βελτιωμένους ελέγχους στις συναλλαγές που αφορούν τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

ΚΥΠΕ

Νέος κανονισμός για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ροη Ειδησεων

Κατοικία 4ων υπνοδ. στο Δάλι

Κατοικία 3ων υπνοδ. στο Γέρι

Οικιστικό κτίριο στην Αγλαντζιά

Οικιστικό οικόπεδο στον Στρόβολο

Δειτε Επισης